كويت تايمز 
كشفت مصادر ذات صلة عن قيام شركات الصرافة وتحويل الأموال العاملة في الكويت بالتعميم على كل موظفيها بضرورة التشدد في تنفيذ كل المتطلبات الرقابية الصادرة عن بنك الكويت المركزي، والتأكد من إتمام كل الشروط الخاصة بعمليات التحويل، لناحية التأكد من هوية العملاء والاستفسار عن مصدر الأموال وتعبئة البيانات اللازمة لعمليات التحويل، مع ضرورة الاحتفاظ بنسخة من كل الأوراق اللازمة لعمليات التحويل.
وأشارت المصادر إلى أن التعميم جاء بعد قيام «المركزي» بالتفتيش على فروع شركات الصرافة واستخدام اسلوب العميل المتخفي، وذلك عبر قيام موظفين في «المركزي» بدخول محال الصرافة كعملاء عاديين، وطلب إجراء التحويل للتأكد من قيام الشركات بتنفيذ كل التعليمات الصادرة عن «المركزي».
وقالت المصادر ذاتها ان تشدد «المركزي» يأتي في اطار الجهود الاخيرة التي يقودها من اجل منع عمليات غسل الاموال وتمويل الإرهاب، بناء على التزام الكويت بما يصدر عن منظمة الأمم المتحدة من اتفاقيات، وما ينبثق عنها من معايير دولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
