كويت تايمز طلبت النيابة العامة من البنوك موافاتها ببيانات الحسابات المصرفية لـ39 شخصاً وشركة بينها بقالة (أبو العبد)، وذلك على وجه السرعة.
وكشفت مصادر مطلعة أن «الأسماء المطلوب الكشف عن حساباتها المصرفية، مرتبطة بضبط مجموعة من المتهمين في قضية اتجار بالأشخاص تحقق فيها النيابة».
وعلمت «الراي» أن قائمة الأسماء المطلوب الكشف عن بياناتها البنكية، تضم 25 شركة تجارية وبقالة (أبو العبد) علاوة على حسابات 13 شخصاً، بينهم شيخ، وامرأة، وأسماء ترددت بقوة في الفترة الأخيرة على خلفية قضايا اتجار بالأشخاص وغسل أموال.
وتتضمن قائمة الأشخاص كلاً من (م.ج) و(م.أ) و(ن.م) و(ح.خ) و(ف.ص) و(س.خ) و(م.ش)، و(أ.ق) و(م.س)، إلى جانب (ر.هـ) و(س.ش) و(م.ي) و(ي.ح).
أما الشركات التي طلبت النيابة الاستفسار عن حساباتها من البنوك فتتوزع بين عاملة في المقاولات والتنظيف والتكييف والسياحة والتجارة العامة وغيرها، وأهمها (م.أ) و(أ.ت) و(ج.ت) و(و.أ) (أ.س) و(ت.ب) و(هـ.م) و(هـ.ع)، (ك.هـ) و(أ.ع).
المصدر: الراي
