النيابة العامة رصدت أموالاً مغسولة من «كازينوهات» لبعض المتهمين

أفصح مصدر صحفي أن تحقيقات «النيابة العامة»، وجدت عاملاً مشتركاً لدى بعض المتهمين في قضايا «غسل الأموال»، وشبكاتها المنظمة التي ظهرت مؤخراً في الكويت، حيث إن حوالات أو شيكات كبيرة ومختلفة جاءت من «كازينوهات» معروفة في أوروبا وبريطانيا، وجرى إيداعها في بعض البنوك التي لديها أفرع في تلك الدول.
وأكد مصدر قانوني؛ ان هذه الأموال المحصلة من «القمار» تعد أموالاً محصلة من مصادر غير مشروعة، حسب القانون الكويتي. كما أطاحت التحريات حسابات بنكية خارجية لبعض المتهمين في أوروبا وبريطانيا، حيث أودع بعض المتهمين في تلك الحسابات أموالاً محصلة من «القمار»، ثم أعادوا تحويل تلك الأموال من حساباتهم الأجنبية إلى حساباتهم بالكويت؛ في وقت لاحق. وأكد المصدر أن الأموال المحصلة من «القمار» تعد إحدى الوسائل المألوفة لـ«غسل الأموال»، مضيفاً أن هذه الأماكن المشبوهة عُرف عنها التعامل مع زبائنها عن طريق «الكاش»، ما يجعل عملية الغسل سهلة للغاية